- BIST10011.430-%2,49
- DOLAR49,45+%0,05
- EURO55,62+%0,37
- GRAM ALTIN6.604,56-%0,08
- FAİZ%37,00-1,00
- BİTCOİN81.894-%0,14
- 20 Ekim 202616°
- BIST10011.430-%2,49
- DOLAR49,45+%0,05
- EURO55,62+%0,37
- GRAM ALTIN6.604,56-%0,08
- FAİZ%37,00-1,00
- BİTCOİN81.894-%0,14
- 20 Ekim 202616°
Kamçatka'da organize suç grubuna 712 milyon rublelik kara para aklama soruşturması
Rusya Soruşturma Komitesi, Kamçatka'da faaliyet gösteren organize bir suç grubunun 712 milyon rubleden fazla parayı akladığı iddiasıyla ceza davası açtı. Şüphelilerin 2019-2025 yılları arasında dolandırıcılıkla 1 milyar rubleden fazla para topladığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nin Kamçatka Bölge Müdürlüğü, organize bir suç grubuna yönelik kara para aklama soruşturması başlattı. Şüphelilerin suçtan elde edilen 712 milyon rubleden fazla parayı yasal hale getirmeye çalıştığı bildirildi.
Soruşturma makamlarına göre, dört kişiden oluşan grup 2019 ile 2025 yılları arasında dolandırıcılık yoluyla 1 milyar rubleden fazla para topladı. Elde edilen bu paralar, kontrol ettikleri paravan şirketlerin ve girişimcilerin hesaplarına aktarıldı.
Paranın kaynağını gizlemek amacıyla 443 milyon ruble tutarında bini aşkın finansal işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 269 milyon rublelik üç ayrı ticari anlaşma yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma Komitesi, şüphelilerin çalınan paranın gerçek bir mali ve ekonomik faaliyeti bulunmayan paravan şirketlerin hesaplarında uzun süre tutulamayacağının farkında olduğunu belirtti. Bu nedenle toplamda 712 milyon rubleden fazla paranın aklandığı kaydedildi.
Grup üyelerinden birinin suç sürecinde resmi görevini kötüye kullandığı ifade edildi. Ceza davası, polisin operasyonel desteğiyle yürütülüyor. Yetkililer olayın tüm koşullarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
RuskiGazeta'ten Haberdar Olun
Özel haberler, gelişmeler ve duyurular hakkında bilgi almak için abone olun. Sizi bilgilendireceğiz.
Kaydolarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz
