ABD Adalet Bakanlığı, New Hampshire'da Rus organize suç örgütüyle bağlantılı 3 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı ve kara para aklama planına karıştıkları iddia edilen 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma, Medicare'den 'Fayda Açıklaması' formları alan binlerce kişinin, hiç sipariş etmedikleri tıbbi ekipman bildirimleriyle karşılaşması üzerine başlatıldı. Yetkililer, söz konusu suç ağının, şimdiye kadar yargılanan en büyük kimlik hırsızlığı temelli sağlık dolandırıcılığı planını yürüttüğünü belirtti.
Sanıklar ve suçlamalar
Nashua'da yaşayan 76 yaşındaki Fructoso de Jesus Gomez Agudelo, elektronik dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığıyla suçlanıyor. Agudelo'nun 20 yılı aşkın süredir bir ABD vatandaşının kimliğini kullanarak çeşitli kamu yardım programlarından 500 bin dolardan fazla yardım aldığı iddia ediliyor.
Gürcistan uyruklu 48 yaşındaki Kakha Bendeliani ve 31 yaşındaki Goga Danelia ise Medicare'e sahte talepler sunarak kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı. Bendeliani'nin, paravan şirketin 'sözde sahibi' olarak altı ayrı ABD bankasında hesaplar açtığı ve Rus sınıraşan suç örgütü için 3 milyar dolarlık idrar sondası faturalandırma dolandırıcılığından elde edilen 12 milyon 589 bin 770 doları çektiği öne sürüldü. Parayı kasiyer çekleriyle aklayıp 12,5 milyon dolardan fazlasını yurt dışındaki hesaplara aktardığı belirtildi.
Danelia'nın, İngilizce bilmeyen ve araç kullanmayan Bendeliani'ye bankacılık işlemlerinde şoförlük ve tercümanlık yaparak yardım ettiği, hesap açma, nakit çekme ve fonları yurt dışına çıkarma süreçlerinde kilit rol oynadığı kaydedildi.
Massachusetts'te yaşayan 60 yaşındaki Rima Gerges-Maalouf ise New Hampshire'da geçici eczacı olarak çalışırken kontrollü reçeteli ilaçları çalmakla suçlandı. Adalet Bakanlığı'na göre, Ağustos 2024'te bir ayda 147 adet hap veya kapsülü çalarak bir kısmını görev başında yuttu.
Tepkiler ve cezalar
New Hampshire Başsavcısı Erin Creegan, 'Bu suçlamalar, Sınıraşan Suç Örgütlerinin sağlık sistemimize ve New Hampshire halkına vermeye hazır olduğu şaşırtıcı dolandırıcılık ve kara para aklama boyutunu gözler önüne seriyor' dedi.
Tüm sanıkların suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
