BIST10011,430
‎-2.49‎%‎
الدولار49.45
‎+0.05‎%‎
اليورو55.62
‎+0.37‎%‎
الذهب4,157.30
‎-0.07‎%‎
الفائدة37.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين81,491
‎-0.43‎%‎
20 أكتوبر 202616°
BIST10011,430
‎-2.49‎%‎
الدولار49.45
‎+0.05‎%‎
اليورو55.62
‎+0.37‎%‎
الذهب4,157.30
‎-0.07‎%‎
الفائدة37.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين81,491
‎-0.43‎%‎
20 أكتوبر 202616°

جاري التحميل...

الإعلانات

تحقيق في غسل أموال بقيمة 712 مليون روبل لعصابة منظمة في كامتشاتكا

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد عصابة منظمة تعمل في كامتشاتكا بتهمة غسل أكثر من 712 مليون روبل. وأفادت بأن المشتبه بهم جمعوا أكثر من مليار روبل من خلال الاحتيال بين عامي 2019 و2025.

Scraper System26 يونيو 2026، 10:02 ص

تحقيق في غسل أموال بقيمة 712 مليون روبل لعصابة منظمة في كامتشاتكا

فتحت المديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية في كامتشاتكا تحقيقًا في غسل الأموال ضد عصابة منظمة. وأفادت بأن المشتبه بهم حاولوا إضفاء الشرعية على أكثر من 712 مليون روبل من عائدات الجريمة.

ووفقًا لسلطات التحقيق، جمعت العصابة المكونة من أربعة أشخاص أكثر من مليار روبل من خلال الاحتيال بين عامي 2019 و2025. وتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شركات وهمية ورجال أعمال يسيطرون عليها.

ولإخفاء مصدر الأموال، تم تنفيذ أكثر من ألف معاملة مالية بقيمة 443 مليون روبل. كما تم تحديد ثلاث صفقات تجارية منفصلة بقيمة 269 مليون روبل.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن المشتبه بهم كانوا على علم بأن الأموال المسروقة لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة في حسابات شركات وهمية ليس لديها أي نشاط مالي أو اقتصادي حقيقي. ولهذا السبب، تم غسل أكثر من 712 مليون روبل.

وأفادت التقارير بأن أحد أعضاء العصابة أساء استخدام منصبه الرسمي أثناء ارتكاب الجريمة. وتجري القضية الجنائية بدعم عملياتي من الشرطة. ويواصل المسؤولون عملهم لكشف جميع ملابسات الحادثة.