أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لـ4 أشخاص بتورطهم في مخطط احتيال على برنامج Medicare وغسل أموال بقيمة 3 مليارات دولار، يُزعم ارتباطه بمنظمة إجرامية روسية منظمة في نيو هامبشاير.
بدأ التحقيق بعد أن واجه آلاف الأشخاص إشعارات بمعدات طبية لم يطلبوا قط، وذلك بعد حصولهم على نماذج 'إيضاح المزايا' من Medicare. وأكد المسؤولون أن الشبكة الإجرامية المذكورة تدير أكبر مخطط احتيال صحي قائم على سرقة الهوية تمت محاكمته حتى الآن.
المتهمون والتهم
اتُهم فروكتوسو دي خيسوس غوميز أغوديلو، البالغ من العمر 76 عامًا والمقيم في ناشوا، بالاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية. يُزعم أن أغوديلو استخدم هوية مواطن أمريكي لأكثر من 20 عامًا للحصول على أكثر من 500 ألف دولار من برامج المساعدة العامة المختلفة.
اتُهم كاخا بنديلياني (48 عامًا) وغوغا دانيليا (31 عامًا)، وهما من جورجيا، بالتآمر لغسل الأموال عن طريق تقديم مطالبات وهمية لبرنامج Medicare. يُزعم أن بنديلياني فتح حسابات في 6 بنوك أمريكية مختلفة بصفته 'المالك المزعوم' لشركة وهمية، وسحب 12 مليونًا و589 ألفًا و770 دولارًا من عائدات احتيال فواتير قسطرة البول بقيمة 3 مليارات دولار لصالح منظمة إجرامية روسية عابرة للحدود. وأفادت التقارير بأنه قام بغسل الأموال عبر شيكات الصراف وحول أكثر من 12.5 مليون دولار إلى حسابات في الخارج.
ذكر أن دانيليا ساعد بنديلياني، الذي لا يتحدث الإنجليزية ولا يقود السيارة، من خلال العمل كسائق ومترجم في المعاملات المصرفية، ولعب دورًا محوريًا في فتح الحسابات وسحب النقد وتحويل الأموال إلى الخارج.
اتُهمت ريما جرجس معوض (60 عامًا)، والمقيمة في ماساتشوستس، بسرقة أدوية موصوفة خاضعة للرقابة أثناء عملها كصيدلانية مؤقتة في نيو هامبشاير. وفقًا لوزارة العدل، سرقت 147 حبة أو كبسولة في شهر واحد في أغسطس 2024، وابتلعت بعضها أثناء العمل.
ردود الفعل والعقوبات
قالت المدعية العامة لنيو هامبشاير، إيرين كريغان: 'تكشف هذه الاتهامات عن الحجم المذهل للاحتيال وغسل الأموال الذي ترغب المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في إلحاقه بنظامنا الصحي وسكان نيو هامبشاير'.
أفيد بأن جميع المتهمين يواجهون عقوبات بالسجن لعقود إذا ثبتت إدانتهم.
