Türk güvenlik güçleri, Türkiye’de yaygın olarak “Süleymancılar” adıyla bilinen dini toplulukla bağlantılı olduğu öne sürülen mali ve suç yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenledi.
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturmanın merkezinde Alihan Kuriş ile iddiaya göre onun etrafında oluşturulan hiyerarşik mali ve ticari yapıya dahil olan kişiler bulunuyor.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılıyor. Eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri diğer şüphelileri aramayı sürdürüyor. Mevcut bilgilere göre şüphelilerin bir bölümü Türkiye dışında bulunuyor.
123 adreste arama yapıldı
Operasyon, İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Güvenlik güçleri 123 adreste arama ve el koyma işlemi yaptı. Bu adreslerin 43’ü doğrudan şüphelilerle, 80’i ise soruşturmada adı geçen 33 şirketle bağlantılı.
El konulan mali belgeler, şirket evrakları ve dijital materyaller soruşturma ve mali makamlarca inceleniyor.
Soruşturma beş ana başlıkta yürütülüyor
Şüpheliler; suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık yapmak ve Türkiye’nin vergi mevzuatını ihlal etmek suçlamaları kapsamında inceleniyor.
Bu süreçte Türkiye’nin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma makamlarına göre söz konusu yapılanmayla bağlantılı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerin mali faaliyetlerini kapsamlı biçimde analiz etti.
MASAK şirketlerin mali işlemlerini inceledi
Soruşturmayla ilgili kamuoyuna açıklanan bilgilere göre MASAK uzmanları, bazı şirketlerin mali işlem hacmi ve ticari faaliyetlerinde, özellikle 2020’den itibaren belirgin artış tespit etti.
Soruşturma makamları ayrıca bazı şirketlerin bölünmesine ve devredilmesine, ardından yüksek sermayeli yeni tüzel kişilikler kurulmasına dikkat çekti.
Şirketlere yapılan yüksek tutarlı para girişleri, sermaye artışları, bağlantılı işletmeler arasındaki transferler ve diğer mali işlemler de inceleniyor.
Soruşturmacılar, şirketler arasındaki transferlerin gerçek ticari faaliyetlere karşılık gelip gelmediğini ve bazı işlemlerde sahte faturaların kullanılıp kullanılmadığını belirlemeye çalışıyor.
100 milyar Türk lirasını aşan mali işlemler inceleniyor
Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini 100 milyar Türk lirasını aşan mali işlemler oluşturdu.
Türk medyasında mali inceleme belgelerine dayandırılan bilgilere göre makamlar, incelenen kişi ve şirketlerle bağlantılı 100 milyar liradan fazla tutarın çeşitli yollarla yurt dışına aktarılmış olabileceği iddialarını araştırıyor.
Savcılık ve mali makamlar, gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinde kullanılan paraların kaynağını, yurt dışı transferlerinin yönünü ve bu paraların suç gelirleriyle olası bağlantısını belirlemeye çalışıyor.
Soruşturma sürdüğü için bu hususlar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş olgular olarak kabul edilmiş değil.
33 şirkete ait adreslerde arama yapıldı, 32 şirketin adı açıklandı
Soruşturmanın şirketler bakımından ulaştığı kapsam dikkat çekti.
Güvenlik güçleri 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yaptı. Kamuoyuna yansıyan soruşturma belgelerinde, soruşturma konusu yapılanmayla mali veya ticari bağlantısı olduğu öne sürülen 32 şirketin incelemeye alındığı belirtildi.
Şirketler inşaat, gayrimenkul, gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, kuyumculuk, deniz taşımacılığı, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Soruşturmada adı geçen 32 şirket
Mali ve ticari bağlantıları soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin yayımlanan listesinde şu isimler yer alıyor:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine ve Göknur Gıda listede öne çıkıyor
Yayımlanan listede Türkiye’de tanınan bazı şirketlerin yer alması kamuoyunun dikkatini çekti.
Bunlar arasında ayakkabı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ ile giyim ve tekstil sektöründe tanınan Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.
Listede ayrıca gıda sektöründe faaliyet gösteren Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ de yer alıyor.
Soruşturmada sağlık, turizm, inşaat, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, tarım ve güvenlik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin de adı geçiyor.
Bir şirketin soruşturma belgelerinde yer alması, ceza sorumluluğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Soruşturma şirketler arasındaki bağlantıları inceliyor
Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını şirketler arasındaki olası bağlantılar oluşturuyor.
Mevcut bilgilere göre mali makamlar, farklı adlara ve faaliyet alanlarına sahip şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı durumlar tespit etti.
Bu kapsamda soruşturmacılar şirketlerin mülkiyet yapısını, ortaklarını ve yöneticilerini, sermaye hareketlerini, kayıtlı adreslerini ve işletmeler arasındaki mali ve ticari işlemleri inceliyor.
Temel soru, bu şirketlerin birbirinden bağımsız hareket edip etmediği veya daha geniş ve bağlantılı bir mali yapının unsurları olup olmadığı.
Şirketler ekonominin farklı sektörlerinde faaliyet gösteriyor
Yayımlanan liste, soruşturma kapsamında incelenen ticari bağlantıların çok sayıda sektöre yayıldığını gösteriyor.
Bunlar arasında inşaat ve gayrimenkul, tekstil ve hazır giyim, ayakkabıcılık, gıda ve içecek üretimi, sağlık, turizm ve otelcilik, otomotiv, kuyumculuk, denizcilik, tarım, elektronik, güvenlik sistemleri ve teknoloji geliştirme bulunuyor.
Bu nedenle MASAK, işletmeler arasındaki para ve mal hareketleri ile farklı sektörlerdeki şirketlerin olası mali bağlantılarını inceliyor.
Uluslararası mali bağlantılar da inceleniyor
Soruşturmanın ayrı bir ayağını, öne sürülen yapılanmanın olası yurt dışı bağlantıları oluşturuyor.
100 milyar Türk lirasını aşan işlemlerin incelenmesi kapsamında makamlar, paraların hangi ülkelere ve hesaplara aktarılmış olabileceğini, transferlerin alıcılarının kim olduğunu ve bu işlemlerde yurt dışındaki şirketlerin veya diğer yapıların rol alıp almadığını belirlemeye çalışıyor.
Almanya’nın Köln kentindeki büyük bir tesis de incelemenin odağında bulunuyor.
Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapılanmanın Köln’de yaklaşık 70 milyon dolar değerinde bir merkez inşa ettiğini söyledi.
Yurt dışındaki faaliyetlerin Türkiye’de incelenen şirket ve kişilerle olası mali bağlantıları da soruşturmanın kapsamında bulunuyor.
Soruşturma mali ve cezai ihlal iddialarına odaklanıyor
Operasyonla bağlantılı olarak açıklanan bilgilere göre soruşturma, “Süleymancılar” topluluğuna mensup olduğunu söyleyen tüm kişilerin dini veya sosyal faaliyetlerinden ziyade Alihan Kuriş ve bağlantılı kişilerin öne sürülen suç teşkil eden, mali ve ticari faaliyetlerine odaklanıyor.
Soruşturma belgelerinde söz konusu yapı “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak tanımlanıyor.
Gözaltındaki kişilerle ilgili işlemler sürüyor. Güvenlik güçleri diğer şüphelileri aramaya ve şirketlerin mali belgelerini incelemeye devam ediyor.
Soruşturmanın ilerlemesiyle MASAK’ın tespitleri, yurt dışı para transferleri, şirketler arasındaki bağlantılar ve gerçek ve tüzel kişiler hakkında alınabilecek adli tedbirlerle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Adı geçen kişi ve şirketlerle ilgili tüm suçlamalar ve iddialar devam eden soruşturmanın parçası. Dava dosyasında yer almak veya incelemeye tabi tutulmak suçluluğun kabulü anlamına gelmiyor. Nihai kararı yalnızca mahkeme verebilir.
