Moskova Bölge Mahkemesi, Vladimir Tebekin ile 11 kişinin sanık olarak yer aldığı ceza davasını eylül sonunda esastan incelemeye aldı. Dosya, Belgorod ve Kursk bölgelerinde yasa dışı bankacılık faaliyetleri yürütüldüğü ve dolandırıcılık yapıldığı yönündeki suçlamaları kapsıyor.
Suç örgütü iddiası
Rusya Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada Viktor Panyuşin’in Ocak 2002’de Kursk bölgesinde suç hiyerarşisinin üst kademesinde bulunduğu dönemde Tebekin’e Belgorod bölgesinde benzer bir statü verdiğini bildirdi.

Başsavcılığın değerlendirmesine göre Tebekin, Nisan 2014’te Belgorod ve Kursk bölgelerinde ekonomik faaliyet alanında suç işlemek amacıyla bir örgüt kurdu ve bu yapıyı yönetti.
Dosyadaki mali iddialar
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre örgüt üyeleri, 2014-2017 yılları arasında yasa dışı bankacılık faaliyetleri yürüttü. Bu faaliyetler sonucunda 235 milyon ruble gelir elde edildiği öne sürüldü.

Dosyaya göre örgüt üyeleri, kontrol ettikleri kuruluşlar aracılığıyla yasa dışı KDV iadeleri aldı ve bütçeden 57 milyon rubleden fazla para kaçırdı.
Toplam 12 kişi; suç hiyerarşisinde üst düzey konum edinmek, suç topluluğunun birimini yönetmek veya bu yapıya katılmak, yasa dışı bankacılık faaliyetleri yürütmek ve özellikle büyük miktarda dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.
Dava devam ediyor; söz konusu suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımıyor.