Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем лицам, которые, как утверждается, причастны к схеме мошенничества с программой Medicare и отмывания денег на сумму $3 млрд, связанной с российской организованной преступной группировкой, в Нью-Гэмпшире.
Расследование было начато после того, как тысячи людей, получивших формы «Разъяснения льгот» от Medicare, обнаружили в них уведомления о медицинском оборудовании, которое они не заказывали. Власти заявили, что эта преступная сеть осуществила крупнейший на сегодняшний день план медицинского мошенничества, основанного на краже личных данных.
Обвиняемые и предъявленные обвинения
Фруктуозо де Хесус Гомес Агудело, 76-летний житель Нашуа, обвиняется в электронном мошенничестве и краже личных данных. Утверждается, что Агудело более 20 лет использовал личность гражданина США для получения помощи на сумму более $500 000 из различных государственных программ.
Кахе Бенделиани, 48-летнему гражданину Джорджии, и Гоге Данелии, 31-летнему, предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег через подачу ложных заявлений в Medicare. Утверждается, что Бенделиани, выступая в качестве «подставного владельца» подставной компании, открыл счета в шести различных банках США и снял $12 589 770, полученных от мошенничества с выставлением счетов за мочевые катетеры на $3 млрд для российской транснациональной преступной организации. Сообщается, что он отмывал деньги с помощью кассовых чеков и перевел более $12,5 млн на счета за рубежом.
Отмечено, что Данелия, который не знает английского языка и не умеет водить машину, помогал Бенделиани в банковских операциях, выполняя функции водителя и переводчика, сыграв ключевую роль в процессах открытия счетов, снятия наличных и вывода средств за границу.
Рима Джерджес-Маалуф, 60-летняя жительница Массачусетса, обвиняется в краже контролируемых рецептурных лекарств во время работы временным фармацевтом в Нью-Гэмпшире. По данным Министерства юстиции, в августе 2024 года за один месяц она украла 147 таблеток или капсул, часть из которых проглотила во время работы.
Реакция и наказания
Главный прокурор Нью-Гэмпшира Эрин Криган заявила: «Эти обвинения демонстрируют поразительные масштабы мошенничества и отмывания денег, которые транснациональные преступные организации готовы нанести нашей системе здравоохранения и жителям Нью-Гэмпшира».
Сообщается, что в случае признания всех обвиняемых виновными им грозят десятилетия тюремного заключения.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
