Турецкие правоохранительные органы провели масштабную операцию в рамках расследования предполагаемой финансовой и преступной структуры, связанной с религиозным сообществом, широко известным в Турции как «Сулейманджылар».
Расследование ведет Главная прокуратура Анкары. В его центре находятся Алихан Куриш и лица, которые, по версии следствия, входили в сформированную вокруг него иерархическую финансово-коммерческую структуру.
Всего в рамках расследования процессуальные действия проводятся в отношении 49 подозреваемых. В ходе одновременных операций были задержаны 30 человек, в том числе Алихан Куриш.
Правоохранительные органы продолжают розыск остальных подозреваемых. Часть фигурантов, согласно имеющейся информации, находится за пределами Турции.
Обыски проведены по 123 адресам
Операция одновременно прошла в 17 провинциях Турции, включая Стамбул, Анкару и Анталью.
Правоохранительные органы провели обыски и изъятия по 123 адресам. Из них 43 адреса связаны непосредственно с подозреваемыми, еще 80 принадлежат 33 компаниям, фигурирующим в расследовании.
Изъятые финансовые документы, корпоративная документация и цифровые материалы изучаются следственными и финансовыми органами.
Расследование ведется по пяти основным направлениям
Подозреваемые проверяются в рамках расследования по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, участии в преступной организации, легализации имущества, полученного преступным путем, мошенничестве, причинившем ущерб государственным учреждениям, а также нарушениях налогового законодательства Турции.
Одновременно Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) провел масштабный анализ финансовой деятельности физических и юридических лиц, которые, по версии следствия, могут быть связаны с предполагаемой структурой.
MASAK изучил финансовые операции компаний
Согласно обнародованной информации о расследовании, специалисты MASAK выявили значительный рост объемов финансовых операций и торговой деятельности ряда компаний, особенно начиная с 2020 года.
Следствие также обратило внимание на разделение и передачу некоторых компаний, после которых создавались новые юридические лица с крупным капиталом.
Кроме того, проверяются крупные денежные поступления в компании, увеличение их капитала, переводы между связанными предприятиями и другие финансовые операции.
Следователи устанавливают, соответствовали ли переводы между компаниями реальной коммерческой деятельности и могли ли в некоторых операциях использоваться фиктивные счета-фактуры.
Проверяются финансовые операции на сумму свыше 100 млрд турецких лир
Одним из наиболее резонансных направлений расследования стали финансовые операции на сумму, превышающую 100 млрд турецких лир.
Согласно информации, появившейся в турецких СМИ со ссылкой на материалы финансовой проверки, власти расследуют утверждения о том, что средства на сумму более 100 млрд лир, связанные с проверяемыми лицами и компаниями, могли различными способами переводиться за границу.
Прокуратура и финансовые органы устанавливают происхождение денежных средств, участвовавших в операциях физических и юридических лиц, направления зарубежных переводов и возможную связь этих средств с преступными доходами.
Расследование продолжается, поэтому данные обстоятельства пока не являются окончательно установленными судом фактами.
Обыски прошли в 33 компаниях, названы 32 компании
Особое внимание привлек корпоративный масштаб расследования.
Правоохранительные органы провели обыски и изъятия по 80 адресам, принадлежащим 33 компаниям. При этом в материалах, ставших достоянием общественности, были названы 32 компании, которые проверяются на предмет предполагаемых финансовых или коммерческих связей с расследуемой структурой.
Компании работают в самых разных отраслях — строительстве, недвижимости, пищевой промышленности, текстильном секторе, здравоохранении, туризме, автомобильном бизнесе, ювелирной отрасли, морских перевозках, сельском хозяйстве, электронике и системах безопасности.
Список 32 компаний, фигурирующих в расследовании
В опубликованном списке компаний, финансовые и коммерческие связи которых изучаются следствием, указаны:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine и Göknur Gıda среди наиболее известных компаний
Особое внимание общественности привлекло присутствие в опубликованном списке нескольких известных в Турции компаний.
Среди них Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, работающая в сфере розничной торговли обувью, а также Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, известная компания в сфере одежды и текстиля.
В списке также фигурирует Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ, работающая в пищевой промышленности.
Кроме того, в расследовании упоминаются предприятия, работающие в сфере здравоохранения, туризма, строительства, автомобильного бизнеса, текстильной промышленности, ювелирного дела, сельского хозяйства и технологий безопасности.
Сам факт упоминания компании в материалах расследования не означает установления ее уголовной ответственности.
Следствие изучает связи между компаниями
Еще одним важным направлением расследования стали возможные связи между предприятиями.
По имеющейся информации, финансовые органы выявили случаи, когда компании с различными названиями и видами деятельности использовали одинаковые либо связанные между собой адреса.
В связи с этим следователи изучают структуру собственности компаний, их акционеров и руководителей, движения капитала, зарегистрированные адреса, а также финансовые и коммерческие операции между предприятиями.
Главный вопрос заключается в том, действовали ли эти компании независимо друг от друга либо являлись элементами более широкой взаимосвязанной финансовой структуры.
Компании работают в самых разных секторах экономики
Опубликованный список показывает, что коммерческие связи, изучаемые в рамках расследования, охватывают большое количество отраслей.
Среди них строительство и недвижимость, текстиль и производство одежды, обувной бизнес, производство продуктов питания и напитков, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, автомобильный сектор, ювелирная промышленность, морская отрасль, сельское хозяйство, электроника, системы безопасности и технологические разработки.
В связи с этим MASAK изучает движение денежных средств и товаров между предприятиями и возможные финансовые связи компаний из различных отраслей.
Международные финансовые связи также изучаются
Отдельное направление расследования касается возможных зарубежных связей предполагаемой структуры.
В рамках проверки операций на сумму свыше 100 млрд турецких лир власти пытаются установить, в какие страны и на какие счета могли направляться средства, кто являлся получателем переводов и участвовали ли в этих операциях зарубежные компании или другие структуры.
В центре внимания также оказался крупный объект в немецком Кёльне.
Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что структура построила в Кёльне центр стоимостью приблизительно 70 млн долларов.
Возможные финансовые связи зарубежной деятельности с компаниями и лицами, проверяемыми в Турции, также находятся в поле зрения следствия.
Расследование сосредоточено на предполагаемых финансовых и уголовных нарушениях
Согласно информации, обнародованной в связи с операцией, расследование направлено прежде всего на предполагаемую преступную, финансовую и коммерческую деятельность Алихана Куриша и связанных с ним лиц, а не на религиозную или социальную деятельность всех людей, относящих себя к сообществу «Сулейманджылар».
В материалах расследования предполагаемая структура обозначается как «преступная организация Алихана Куриша».
Следственные действия в отношении задержанных продолжаются. Правоохранительные органы также разыскивают оставшихся подозреваемых и продолжают изучение финансовой документации компаний.
Ожидается, что по мере развития расследования появятся новые сведения о выводах MASAK, зарубежных денежных переводах, связях между компаниями и возможных судебных мерах в отношении физических и юридических лиц.
Все обвинения и утверждения в отношении упомянутых лиц и компаний являются частью продолжающегося расследования. Упоминание в материалах дела или проведение проверки не означает признания виновности. Окончательное решение может быть принято только судом.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
