نشر السيناتور رون وايدن، زعيم الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تقريرًا صادمًا عن البنوك الكبرى المتورطة في فضيحة جيفري إبستين. ووفقًا للتقرير، فإن بنوك جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وبنك أوف أمريكا تجاهلت بوضوح أدلة الاتجار بالجنس وغسل الأموال التي قام بها إبستين، وذلك لعدم خسارة عميل ثري.
أتاحت هذه الإجراءات من قبل البنوك لإبستين وصولاً سهلاً إلى الأموال النقدية التي استخدمها لجذب الضحايا وإيوائهم ونقلهم كجزء من شبكته للاتجار بالجنس. وكتب وايدن أن سجلات البنك وملفات المحكمة التي فحصها فريقه كشفت بالتفصيل هذا 'النمط الصادم'.
اتهامات ملموسة ضد البنوك
ذكر التقرير أن بنك أوف أمريكا 'انتهك على الأرجح' قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية لعدم إبلاغه عن دفعة بقيمة 170 مليون دولار من المستثمر الملياردير ليون بلاك إلى إبستين. كما زُعم أن مديري جي بي مورغان تشيس قاموا بتدريب إبستين على كيفية سحب النقود عبر شركات وهمية بدلاً من حساباته الشخصية، وساعدوه في إخفاء المعلومات عن موظفي الامتثال والمنظمين الحكوميين.
ردود فعل البنوك والتسويات السابقة
كرر متحدث باسم بنك أوف أمريكا أنهم يأخذون التزاماتهم القانونية على محمل الجد وأن البنك لم يسهل أي سوء استخدام. وأعرب دويتشه بنك عن أسفه لارتباطه التاريخي بإبستين، وأكد تعاونه مع المنظمين. أما جي بي مورغان تشيس فلم يرد على طلب التعليق. وكانت البنوك الثلاثة قد توصلت في وقت سابق إلى تسويات بملايين الدولارات مع ضحايا إبستين دون الاعتراف بأي مخالفات.
جهود الكشف الكامل عن ملفات إبستين
جاء التقرير في وقت يتساءل فيه الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء عن سبب انتهاء تحقيق إبستين بعدد قليل جدًا من القضايا الجنائية الأمريكية باستثناء إبستين وغيسلين ماكسويل. وفي نوفمبر الماضي، أصدر مجلسا الشيوخ والنواب قانونًا من الحزبين يلزم وزارة العدل بنشر جميع الملفات في غضون 30 يومًا. ورغم أن وزارة العدل قالت إن جميع الملفات نُشرت بحلول يناير، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب الحجب الذي تحتويه. وقدم المشرعون اقتراح قانون جديد ينص على عقوبات جنائية في حال عدم توفير الوصول الكامل وغير المحجوب إلى الملفات.